記者 張 密 通訊員 陸紅富 劉英妹

“市民張某某提供其母親虛假住院資料，向我中心報銷新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險費11.56萬元，要求公安機關(guān)調(diào)查處理……”

近日，廣南縣八寶鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心向廣南縣公安局八寶派出所報案。當日，恰逢廣南縣公安局經(jīng)偵大隊民警到八寶下鄉(xiāng)，聽取事情經(jīng)過后，立即辦理受案手續(xù)，分頭開展案件偵查。

通過民警認真研討案情后，廣南縣公安局立即將該案立為保險詐騙案進行偵查，并對犯罪嫌疑人張某某的個人賬戶進行凍結(jié)，將其傳喚到公安局執(zhí)法辦案中心接受訊問。其對保險詐騙的犯罪事實供認不諱，并將其虛報獲取的醫(yī)療保險費，全部退賠給八寶鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心。

“近年來，廣南縣公安局經(jīng)偵大隊重點圍繞打擊傳銷、虛開發(fā)票、非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪，假幣、信用卡詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等與群眾生活密切相關(guān)的經(jīng)濟犯罪。同時，通過各種宣傳，增強了廣大群眾的防范意識，調(diào)動了群眾參與防范和打擊經(jīng)濟犯罪工作的積極性和主動性，取得了良好的社會效果。”廣南縣公安局經(jīng)偵大隊大隊長將正高介紹。

　　

破獲8起虛開發(fā)票案

“嫌疑人王某長委托張某堯代理注冊登記公司和代辦納稅事項，雙方講好代理注冊每家公司的代理費為5000元，并安排一個姓李的人具體聯(lián)系張某堯辦理。張某堯為王某長注冊了7家公司，并代領(lǐng)了7家公司的《云南增值稅普通發(fā)票》210份。現(xiàn)在，王某長已為他人虛開增值稅普通發(fā)票26份……”

不久前，廣南縣國稅局移交了一條案件線索到廣南縣公安局經(jīng)偵大隊。

接到報案線索后，廣南縣公安局立即對該線索進行核實，并于進行立案偵查。根據(jù)初步調(diào)查核實情況，王某長已涉嫌虛開增值稅普通發(fā)票罪?！　?/p>

經(jīng)偵查，嫌疑人王某長委托張某堯及謝某榮在廣南縣市場監(jiān)督管理局代理注冊登記了15家公司，并從廣南縣國稅局代領(lǐng)購了260份《云南增值稅普通發(fā)票》交給王某長。王某長拿到發(fā)票后，在互聯(lián)網(wǎng)及微信朋友圈宣傳自己可以虛開發(fā)票。

隨后，彝良縣某種植專業(yè)合作社試營部經(jīng)理楊某，在沒有真實貨物交易、物流運輸和資金往來的情況下，向犯罪嫌疑人謝某榮注冊的廣南某貿(mào)易有限公司取得發(fā)票6份，涉及金額53.544萬元、稅額1.65萬元、價稅合計為55.2萬元。

同時，查明王某璇還向另外4家公司虛開了17份發(fā)票, 涉及金額151.768萬元、稅額是4.69萬元、價稅合計是156.462萬元。云南某建筑勞務(wù)有限公司在玉溪市澄江縣東南繞城高速承建橋梁工程施工項目部采購員楊某，同樣向王某長注冊的廣南某建筑工程有限公司取得虛開發(fā)票7份，涉及金額為60.679萬元、稅額是1.82萬元、價稅合計為62.4997萬元?！　?/p>

由于該案涉及企業(yè)和員眾多且分布地域廣，取證工作面廣且難度大。為加快辦案進度，盡快查清案件事實，有效打擊犯罪，廣南縣公安局經(jīng)偵大隊民警克服重重困難，奔赴貴州、成都、徐州，廣西、昆明等地區(qū)調(diào)查取證?！?/p>

經(jīng)三個月縝密偵查，成功破獲系列虛開發(fā)票案8起，虛開發(fā)票金額591.7844萬元、稅額17.75萬元、價稅金額合計609.54萬元。

目前，犯罪嫌疑人王某長已經(jīng)被廣南縣人民檢察院批準逮捕，對嫌疑人謝某榮、張某堯、楊某和王某璇，則采取了取保候?qū)彽膹娭拼胧?/p>

及時處理職務(wù)侵占案

“廣南縣八寶鎮(zhèn)壩龍村民委安樂小組的組長黃某某和副組長盧某某，涉嫌職務(wù)侵占罪……”接到廣南縣八寶鎮(zhèn)紀律檢查委員會移交的這條線索后，廣南縣公安局經(jīng)偵大隊立即受案審查。

通過現(xiàn)場訪問、走訪知情人等偵查活動，發(fā)現(xiàn)黃某某、盧某某確有重大嫌疑，遂將二人傳喚到廣南縣公安局八寶派出所執(zhí)法辦案區(qū)接受訊問，兩人對其職務(wù)侵占行為供認不諱。

經(jīng)依法偵查查明：八寶鎮(zhèn)壩龍村民委安樂小組將位于八寶壯鄉(xiāng)水泥廠對面磨粉廠旁邊馬弄坡松12畝的荒地，出租給汪某某、王某某和羅某某共同使用，租期為70年，租金為7萬。隨后，汪某某、羅某某將該宗地并給王某某一個人。王某某又將該宗土地轉(zhuǎn)租給李龍華，用于開辦木材加工廠。

八寶鎮(zhèn)壩龍村民委同迫小組的群眾認為，李龍華的木材加工廠占用同迫小組的土地，為此群眾找到李龍華協(xié)商土地使用權(quán)的問題。經(jīng)壩龍村委會調(diào)解，重新對李龍華木材加工廠使用的土地進行測量，發(fā)現(xiàn)木材加工廠確實占用了同迫小組的土地。經(jīng)協(xié)商，由李龍華租用同迫小組的土地。

重新指認確定地界后，安樂小組有1畝多土地位于李龍華木材加工廠旁邊。隨后，時任安樂小組組長的黃某某和副組長盧某某，一起找到李龍華協(xié)商。要將這1畝多土地租給他使用，租金為6萬元。不久，李龍華將租金6萬元，以現(xiàn)金的形式交付黃某某和盧某某。

當時，李龍華確認這6萬元錢是給安樂小組那1畝多土地的租金，但黃某某兩人卻認定這6萬元錢是李龍華給他倆的維護費，并將6萬元平分。實際上，李龍華從來沒聘請他們?yōu)榧庸S的維護員，二人也沒有為加工廠維護過。

所以，在八寶鎮(zhèn)紀律檢查委員會調(diào)查處理時，黃某某兩人被一直認定這6萬元錢是李龍華給他倆的維護費，拒不把錢退還安樂小組。

在經(jīng)偵大隊立案偵查后，辦案民警認真做黃某某和盧某某的思想工作，讓他倆把6萬元錢退還安樂小組。二人這才意識到自己的行為已經(jīng)涉嫌職務(wù)侵占罪，遂將6萬元錢退還到安樂村小組集體資金賬戶上。

上網(wǎng)追逃詐騙嫌疑人

“我把自己的紅色豐田威馳車，放于廣南縣蓮城某租車行內(nèi)出租。車行老板代某某將車輛出租后，又將我家的車以4.16萬元的價格抵押給他人。現(xiàn)在，我的車拿不回來了，要求公安機關(guān)調(diào)查處理……”

接到市民廖先生的報警后，廣南縣公安局經(jīng)偵大隊立即受案審查。通過現(xiàn)場訪問、走訪知情人等偵查活動，發(fā)現(xiàn)代某某有重大嫌疑，遂將犯罪嫌疑人代某某列為網(wǎng)上在逃人員。

不久，犯罪嫌疑人代某某被廣東省惠州市鐵路公安處刑偵支隊民警抓獲，后被押解到廣南縣公安局執(zhí)法辦案中心接受訊問，代某某對其犯罪事實供認不諱。

現(xiàn)經(jīng)依法偵查查明：代某某跟廖先生確實簽訂過一份《租車合同》。后代某某帶了20多人，到某有限責任公司栽葡萄柿霜樁，因為欠工人的工錢，為找錢結(jié)算工人工資，便用廖先生的車抵押給岳某借款3.7萬元。

代某某把車抵押給岳某后，向廖先生謊稱繼續(xù)租用車輛，并分15次把現(xiàn)金2.4萬元存入廖先生的個人賬戶上。之后，代某某就一直躲避著廖先生和岳某，致使向岳某借的3.7萬元及利息也沒有償還。

由于該車一直抵押在岳某處，造成車輛長期閑置停放、無人維護、無人承擔車輛保險費，加速了車輛報廢等后果。

為暫時解決這些問題，廖先生與妻子與岳某協(xié)商，先付給岳某1萬元作押金，然后岳某將轎車返還給廖先生。

經(jīng)廣南縣發(fā)展和改革局價格認證中心對轎車進行物價鑒定，總價格認定值為人民幣6.17萬元。

案發(fā)后，代某某一直外出逃匿，最后被廣東警方抓獲。

   

打擊涉嫌組織傳銷案

“幾年前，我受人邀約到廣西北海參加‘商會商務(wù)運作’（又叫資本運作）傳銷活動。在向其上線盧某交納了7萬元‘會費’后，成為該傳銷組織會員。經(jīng)盧某介紹，之后我又到北海參加了‘中國商會商務(wù)運作’傳銷活動。期間，我還帶領(lǐng)萬某某、徐某某參加了這一傳銷活動。在萬某某、徐某某向我各自交納了7萬元‘會費’后，我將萬某某發(fā)展成為第一代A線，徐某某發(fā)展成為第一代B線……”

有天，婦女柏某某走進廣南縣經(jīng)偵大隊自首，承認自己曾涉嫌組織和領(lǐng)導傳銷活動。

經(jīng)偵大隊在調(diào)查后了解到，柏某某從事傳銷后，為發(fā)展自己的下線，還以其哥哥的名義，自己繳納了7萬元參加傳銷活動，將其哥哥發(fā)展為自己的第一代C線。Ａ線萬某某加入該傳銷組織后，發(fā)展了陳某等3人為其第一代下線……截至案發(fā)，柏某某名下下線總數(shù)為69人，涉案金額達350余萬元。

犯罪嫌疑人柏某某投案自首后，對上述犯罪事實供認不諱；犯罪嫌疑人劉某某等人，亦對上述部分犯罪事實供認不諱。

經(jīng)查，“商會商務(wù)運作”傳銷活動，無任何實體經(jīng)濟及商品推銷，也無任何服務(wù)項目，是典型的拉人頭發(fā)展下線賺返利的模式。

參與者以繳納“會費”獲得發(fā)展下線人員的資格，并按照一定順序組成層級；直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬標準或者返利依據(jù)，采取四代計酬和股份累計方式返利和升級；網(wǎng)絡(luò)呈等腰梯形，實行份額累計出局制，其運作模式和特點符合傳銷案特征。

在上述事實的證據(jù)認定上，經(jīng)偵大隊民警依據(jù)犯罪嫌疑人的供述和證人證言；從銀行調(diào)取的賬戶交易明細、資金交易原始憑條；證實犯罪嫌疑人柏某某、劉某某等人的銀行賬戶，在傳銷活動中接收下線加入會費及發(fā)放和收取人頭返利情況。

（文章來源：環(huán)球游報）

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