景東嚴打經(jīng)濟犯罪守好群眾“錢袋子”
發(fā)表于：2017-07-20 21:02:03|來源：環(huán)球游報
破大案 挽損失
景東嚴打經(jīng)濟犯罪守好群眾“錢袋子”
記者 華子 通訊員 王成 李曉璐
21世紀是信息社會化、社會信息化時代。作為社會信息化的重要組成部分，公安機關(guān)信息化是知識經(jīng)濟時代發(fā)展的必然要求，也是帶動公安事業(yè)發(fā)展和革新的力量源泉。
景東縣公安局在創(chuàng)新打擊機制的同時，優(yōu)化完善經(jīng)偵信息化手段，全面提高經(jīng)偵工作水平，取得了可喜的成績。破大案、挽損失，維護了社會穩(wěn)定，促進了社會和諧。
景東縣公安局經(jīng)偵大隊長劉洪銘稱：“進行經(jīng)偵信息化建設(shè)的根本目的在于打擊經(jīng)濟犯罪，為實現(xiàn)經(jīng)偵破案提供幫助。”
立足主業(yè)偵查破案
經(jīng)偵大隊的主業(yè)是破案，在以群眾的安全感和滿意度為目標時，嚴打經(jīng)濟犯罪。去年，景東縣公安局經(jīng)偵大隊共受理初查各類經(jīng)濟案件33起，破案27起。信用卡詐騙所占比例最高，達到13起，全部破案。
其中一起信用卡詐騙案，涉及面廣、金額較大，用13張信用卡兩年透支250萬元。
2013至2015年期間，景東縣飛龍摩托商貿(mào)有限公司負責人陳某用本人及其他12人的身份證，在一銀行辦理了13張信用卡。
截止2016年6月13日，該13張信用卡透支總額為2499843.82元。
經(jīng)銀行工作人員對持卡人進行調(diào)查了解，除陳某本人外，其余12人未在該行辦理過信用卡。
犯罪嫌疑人陳某只有初中文化，卻把信用卡用得“純熟”，令人吃驚。2016年7月27日，景東縣公安局經(jīng)偵大隊將她逮捕后，移送景東縣人民檢察院審查起訴。
這個案件有幾個特點。
涉及面廣，涉案價值大。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，其他12人是陳某的親戚朋友，陳某冒用他們的身份證明，取得銀行部門相關(guān)工作人員的信任后，向銀行部門提供虛假資產(chǎn)證明資料，申辦13張信用卡后，通過POS機刷卡套現(xiàn)或刷卡透支用于周轉(zhuǎn)資金從事商業(yè)活動。
作案手段隱蔽，案發(fā)滯后。犯罪嫌疑人利用兩年左右時間，前后多次冒用他人身份申辦信用卡進行詐騙。開始，犯罪嫌疑人如期按時向銀行部門歸還透支款，樹立了良好的征信度，使銀行部門放松警惕，看不清楚其潛在的危害性，導(dǎo)致無法及時報案，損失難以挽回。
公安機關(guān)立案偵辦該案后，犯罪嫌疑人將信用卡詐騙的資金基本揮霍一空，造成經(jīng)濟損失無法挽回。
如何防范這樣的風險，劉洪銘認為應(yīng)強化兩個措施：一方面，銀行要加強內(nèi)部管理，提高工作人員的責任感和風險意識；另一方面，開展法制宣傳，倡導(dǎo)理性消費。
研究經(jīng)濟犯罪新特點
景東縣公安局經(jīng)偵大隊深入研究當前經(jīng)濟犯罪新特點新規(guī)律，積極探索、大膽實踐，進一步提升打擊效能，凸顯打擊實效。
在去年受理的經(jīng)濟案件中，有一起虛開發(fā)票案，涉案價值達3400萬元，嚴重影響景東稅收征管秩序的穩(wěn)定發(fā)展。
景東某橡膠商貿(mào)有限公司在2013年11月1日至2014年12月31日期間，共開具機打通用發(fā)票收購煙膠片和雜膠片5980份，金額高達3400多萬元。
經(jīng)偵大隊抽查了3戶膠農(nóng)，他們均沒有銷售給該司煙膠片，也沒有收到膠款和相關(guān)票據(jù)，公司存在重大虛開收購發(fā)票抵扣進項稅嫌疑。
經(jīng)偵查查明，自粟某成立“景東景園橡膠商貿(mào)有限公司”至查獲時，為他人虛開增值稅專用發(fā)票，個人非法所得90萬元。
通過偵審，發(fā)現(xiàn)粟某為他人虛開增值稅專用發(fā)票涉及河北、重慶、浙江、天津、陜西五個省市26家公司。
今年3月11日，景東縣公安局偵查人員聯(lián)合檢察院公訴科、國稅稽查局工作人員組成專案組，赴河北、重慶、浙江、天津、陜西五個省市對涉案的26家公司深入偵查，歷時十多天，共收集案件補偵材料五卷1000余頁。完善和補全了證據(jù)，使案件順利移送檢察院審查起訴。
嚴打涉眾型經(jīng)濟犯罪
景東縣公安局經(jīng)偵大隊去年上半年開展了打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪專項行動。
在偵辦芮某集資詐騙案中，涉案金額高達3000萬元。
芮某2007年到景東縣做摩托車配件生意，2011年取得指定銷售五羊本田摩托車授權(quán)，成立景東縣民盛貿(mào)易有限責任公司。2012至2015年，他以高額利息為誘餌，先后向多人借款，截止案發(fā)時，借款本金合計3762萬元，歸還本金965萬元，未還2796萬元，支付高額利息合計442萬元。
由于所借款項大部分都是高利息資金，后期借款期限越來越短，利息越來越高，導(dǎo)致債務(wù)越差越大。為挽回局面，他以缺少周轉(zhuǎn)資金為由，采取拆東墻補西墻及加大借款利息的方式，將借來的資金償還到期的債務(wù)。2015年1月資金鏈斷裂，為躲避債主追討，他逃回江城縣老家藏匿。
2015年4月27日，部分受害人報案至景東縣公安局。
景東縣公安局于2015年6月23日立為集資詐騙案偵查。
2016年6月16日，縣公安局以芮某涉嫌集資詐騙罪對其實施網(wǎng)上追逃。
犯罪嫌疑人芮某于2016年6月22日被江城縣公安局抓獲后移交景東縣公安局處理。9月27日，案件移送景東縣人民檢察院審查起訴。
對于這個案件，劉洪銘認為：“賬戶就是現(xiàn)場、資金就是DNA”，資金查控手段正日益成為公安經(jīng)偵部門打擊經(jīng)濟犯罪活動不可替代的“殺手锏”。非法集資類案件嫌疑人掌握了人們追求財富的心理，借款人在急功近利的心理驅(qū)使下，防范意識淡薄，盲目跟從，這兩方面的原因，在一定程度上助長了非法集資犯罪的蔓延。
（文章來源環(huán)球游報7月21日A10版）
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